世紀鋼:公告本公司113年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)向鋒投資(股)公司代表人：賴文祥

(2)祥鼎投資(股)公司代表人：陳杏雪

(3)冠增投資(股)公司代表人：周聖皓

(4)粟明德

(5)陳志昌

獨立董事：

(1)林聖忠

(2)毛恩洸

(3)陳錦稷

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)向鋒投資(股)公司代表人：賴文祥；世紀鋼鐵結構(股)公司董事長

(2)祥鼎投資(股)公司代表人：陳杏雪；世紀鋼鐵結構(股)公司董事

(3)冠增投資(股)公司代表人：周聖皓；環宇法律事務所律師

(4)粟明德；新光鋼鐵股份有限公司董事長

(5)陳志昌；世紀鋼鐵結構(股)公司董事暨副總經理

獨立董事：

(1)林聖忠；世紀鋼鐵結構(股)公司獨立董事

(2)毛恩洸；世紀鋼鐵結構(股)公司獨立董事

(3)陳錦稷；世紀鋼鐵結構(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)向鋒投資(股)公司代表人：賴文祥

(2)祥鼎投資(股)公司代表人：陳杏雪

(3)冠增投資(股)公司代表人：周聖皓

(4)粟明德

(5)陳志昌

(6)賴俊成

獨立董事：

(1)林聖忠

(2)毛恩洸

(3)陳錦稷

6.新任者簡歷:

董事：

(1)向鋒投資(股)公司代表人：賴文祥；世紀鋼鐵結構(股)公司董事長

(2)祥鼎投資(股)公司代表人：陳杏雪；世紀鋼鐵結構(股)公司董事

(3)冠增投資(股)公司代表人：周聖皓；環宇法律事務所律師

(4)粟明德；新光鋼鐵股份有限公司董事長

(5)陳志昌；世紀鋼鐵結構(股)公司董事暨副總經理

(6)賴俊成；世紀鋼鐵結構(股)公司執行副總經理

獨立董事：

(1)林聖忠；世紀鋼鐵結構(股)公司獨立董事

(2)毛恩洸；世紀鋼鐵結構(股)公司獨立董事

(3)陳錦稷；世紀鋼鐵結構(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:因原任董事任期屆滿，故於113年股東常會辦理全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)向鋒投資(股)公司代表人：賴文祥；11,613,984股

(2)祥鼎投資(股)公司代表人：陳杏雪；17,305,713股

(3)冠增投資(股)公司代表人：周聖皓；13,654,100股

(4)粟明德；0股

(5)陳志昌；510,920股

(6)賴俊成；8,945,054股

獨立董事：

(1)林聖忠；0股

(2)毛恩洸；0股

(3)陳錦稷；0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/03~113/08/02

11.新任生效日期:113/06/28

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無