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廣寰科:代子公司晟碩科技(股)公告股東常會重要決議事項

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 14:57


第18款


公司代號:3287


公司名稱:廣寰科

發言日期:2024/06/28

發言時間:14:57:41

發言人:王桂英

1.股東常會日期:113/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認一一二年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董監之選舉案

6.重要決議事項五、其他事項:

1.訂定「取得或處分資產處理程序」案。

2.訂定「背書保證辦法」案。

3.訂定「資金貸與他人作業程序」案。

4.解除本公司新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無

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