三顧:公告本公司113年股東常會董事改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:楊弘仁

(2)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:陳宗基

(3)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:楊瀅臻

(4)法人董事-達駿投資股份有限公司代表人:翁偉倫

(5)法人董事-俊貿國際股份有限公司代表人:吳峻毅

(6)法人董事-行政院國家發展基金管理會代表人：吳明賢

(7)獨立董事-王文祝

(8)獨立董事-楊世傑

4.舊任者簡歷:

(1)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:楊弘仁/三顧股份有限公司董事長

(2)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:陳宗基/三顧股份有限公司副董事長

(3)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:楊瀅臻/三顧股份有限公司董事

(4)法人董事-達駿投資股份有限公司代表人:翁偉倫/三顧股份有限公司董事

(5)法人董事-俊貿國際股份有限公司代表人:吳峻毅/三顧股份有限公司董事

(6)法人董事-行政院國家發展基金管理會代表人：吳明賢/三顧股份有限公司董事

(7)獨立董事-王文祝/三顧股份有限公司獨立董事

(8)獨立董事-楊世傑/三顧股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:楊弘仁

(2)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:陳宗基

(3)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:楊瀅臻

(4)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:古石和親

(5)法人董事-達駿投資股份有限公司代表人:翁偉倫

(6)自然人董事-吳峻毅

(7)自然人董事-賴冠伶

(8)法人董事-行政院國家發展基金管理會代表人：吳明賢

(9)獨立董事-王文祝

(10)獨立董事-楊世傑

(11)獨立董事-林財福

6.新任者簡歷:

(1)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:楊弘仁/三顧股份有限公司董事長

(2)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:陳宗基/三顧股份有限公司副董事長

(3)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:楊瀅臻/三顧股份有限公司董事

(4)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:古石和親/Office K Co., Ltd.

Representative Director

(5)法人董事-達駿投資股份有限公司代表人:翁偉倫/三顧股份有限公司董事

(6)自然人董事-吳峻毅/三顧股份有限公司董事

(7)自然人董事-賴冠伶/俊貿國際股份有限公司董事

(8)法人董事-行政院國家發展基金管理會代表人：吳明賢/三顧股份有限公司董事

(9)獨立董事-王文祝/三顧股份有限公司獨立董事

(10)獨立董事-楊世傑/三顧股份有限公司獨立董事

(11)獨立董事-林財福/前臺灣證券交易所股份有限公司組長、經理、業務委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

姓名 選任時持股數

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(1)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:楊弘仁 3,141,924 股

(2)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:陳宗基 3,141,924 股

(3)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:楊瀅臻 3,141,924 股

(4)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:古石和親 3,141,924 股

(5)法人董事-達駿投資股份有限公司代表人:翁偉倫 197,000 股

(6)自然人董事-吳峻毅 1,300,000 股

(7)自然人董事-賴冠伶 0 股

(8)法人董事-行政院國家發展基金管理會代表人：吳明賢 3,159,928 股

(9)獨立董事-王文祝 0 股

(10)獨立董事-楊世傑 0 股

(11)獨立董事-林財福 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20～113/07/19

11.新任生效日期:113/06/27～116/06/26

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無