駐龍:公告本公司113年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:113/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:鴻龍投資(股)公司 代表人:王昆生

(2)董事:聖世投資(股)公司 代表人:陳玄益

(3)董事:李汶育

(4)董事:施文宗

(5)獨立董事:胡淑賢

(6)獨立董事:萬益東

(7)獨立董事:高榮俊

4.舊任者簡歷:

(1)董事:鴻龍投資(股)公司 代表人:王昆生 駐龍精密機械(股)公司董事長

(2)董事:聖世投資(股)公司 代表人:陳玄益 駐龍精密機械(股)公司總經理

(3)董事:李汶育 駐龍精密機械(股)公司財務長暨發言人

(4)董事:施文宗 駐龍精密機械(股)公司董事

(5)獨立董事:胡淑賢 寶一科技(股)公司董事暨副總經理

(6)獨立董事:萬益東 廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師

(7)獨立董事:高榮俊 駐龍精密機械(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:鴻龍投資(股)公司 代表人:王昆生

(2)董事:聖世投資(股)公司 代表人:陳玄益

(3)董事:李汶育

(4)董事:王明宗

(5)獨立董事:胡淑賢

(6)獨立董事:萬益東

(7)獨立董事:陳志鵬

6.新任者簡歷:

(1)董事:鴻龍投資(股)公司 代表人:王昆生 駐龍精密機械(股)公司董事長

(2)董事:聖世投資(股)公司 代表人:陳玄益 駐龍精密機械(股)公司總經理

(3)董事:李汶育 駐龍精密機械(股)公司財務長暨發言人

(4)董事:王明宗 駐龍精密機械(股)公司機工部經理

(5)獨立董事:胡淑賢 寶一科技(股)公司董事暨副總經理

(6)獨立董事:萬益東 廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師

(7)獨立董事:陳志鵬 成新科技(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:鴻龍投資(股)公司 代表人:王昆生 : 6,219,708股

(2)董事:聖世投資(股)公司 代表人:陳玄益 : 1,453,926股

(3)董事:李汶育 : 67,310股

(4)董事:王明宗 : 118,274股

(5)獨立董事:胡淑賢 : 0股

(6)獨立董事:萬益東 : 0股

(7)獨立董事:陳志鵬 : 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26

11.新任生效日期:113/06/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。