京晨科:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第八屆董事五席(含獨立董事4席)

董事

(1)楊文彬

獨立董事

(1)何國華

(2)樊家忠

(3)林祐丞

(4)林秋華

6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無