三地開發:公告本公司全面改選董事及獨立董事

第6款

1.發生變動日期:113/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:陸瑩投資(股)公司代表人:鍾育霖

(2)董事:陸瑩投資(股)公司代表人:李宗熹

(3)董事:德美投資(股)公司代表人:江世源

(4)董事:德美投資(股)公司代表人:蔡玉敏

(5)獨立董事:古木琴

(6)獨立董事:洪穎

(7)獨立董事:蕭錦鍾

4.舊任者簡歷:

(1)董事:陸瑩投資(股)公司代表人:鍾育霖/三地開發地產(股)公司董事長

(2)董事:陸瑩投資(股)公司代表人:李宗熹/高雄汽車客運(股)公司總經理

(3)董事:德美投資(股)公司代表人:江世源/正雄餐飲有限公司經理

(4)董事:德美投資(股)公司代表人:蔡玉敏/三地開發實業(股)公司財務經理

(5)獨立董事:古木琴/勤樸會計師事務所會計師

(6)獨立董事:洪穎/太普高精密影像(股)公司獨立董事

(7)獨立董事:蕭錦鍾/三民聯合法律事務所律師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:陸瑩投資(股)公司代表人:鍾育霖

(2)董事:陸瑩投資(股)公司代表人:李宗熹

(3)董事:德美投資(股)公司代表人:江世源

(4)董事:德美投資(股)公司代表人:莊峻宇

(5)獨立董事:古木琴

(6)獨立董事:洪穎

(7)獨立董事:蕭錦鍾

6.新任者簡歷:

(1)董事:陸瑩投資(股)公司代表人:鍾育霖/三地開發地產(股)公司董事長

(2)董事:陸瑩投資(股)公司代表人:李宗熹/高雄汽車客運(股)公司總經理

(3)董事:德美投資(股)公司代表人:江世源/正雄餐飲有限公司經理

(4)董事:德美投資(股)公司代表人:莊峻宇/三地開發地產(股)公司總經理

(5)獨立董事:古木琴/勤樸會計師事務所會計師

(6)獨立董事:洪穎/太普高精密影像(股)公司獨立董事

(7)獨立董事:蕭錦鍾/三民聯合法律事務所律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選後之選任。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:陸瑩投資(股)公司代表人-鍾育霖:6,312,333股

(2)董事:陸瑩投資(股)公司代表人-李宗熹:6,312,333股

(3)董事:德美投資(股)公司代表人-江世源:984,348股

(4)董事:德美投資(股)公司代表人-莊峻宇:984,348股

(5)獨立董事-古木琴:0股

(6)獨立董事-洪穎:0股

(7)獨立董事-蕭錦鍾:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21

11.新任生效日期:113/06/26

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本次異動為全面改選，致三分之一以上董事發生變動。