晶悅:公告本公司113年股東常會通過解除新任董事之競業禁止案

第21款

1.股東會決議日:113/06/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：怡和股份有限公司代表人楊顯玲

(2)董事：怡和股份有限公司代表人鍾鼎晟

(3)董事：恩實投資股份有限公司代表人鍾鼎興

3.許可從事競業行為之項目:

(1)解除楊顯玲董事擔任三富地產股份有限公司董事、

國石營造股份有限公司董事之競業禁止。

(2)解除鍾鼎晟董事擔任三發地產股份有限公司董事長、

和建築股份有限公司董事長之競業禁止。

(3)解除鍾鼎興董事擔任名發建設股份有限公司董事長、

和建築股份有限公司董事、三富地產股份有限公司董事長、

國石營造股份有限公司董事長及三發地產股份有限公

司董事之競業禁止。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經投票表決，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無