美利達:公告本公司股東常會決議董事暨獨立董事改選案

第6款

1.發生變動日期:113/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:曾崧柱

董事:曾崧鈴

董事:曾呂敏華

董事:羅才仁

董事:鄭文祥

董事:原其彬

董事:賴入定

董事:曾惠娟

董事:曾進成

獨立董事:陳水金

獨立董事:陳建男

獨立董事:蔡武穎

獨立董事:雷忻蓉

4.舊任者簡歷:

董事:曾崧柱,美利達工業(股)公司董事長

董事:曾崧鈴,鼎晟投資(股)公司董事長

董事:曾呂敏華,鼎弘投資(股)公司董事長

董事:羅才仁,正新/瑪吉斯集團董事長,正新橡膠(中國)有限公司董事長

董事:鄭文祥,鼎弘投資(股)公司代表人

董事:原其彬,鼎弘投資(股)公司代表人

董事:賴入定,鼎弘投資(股)公司代表人

董事:曾惠娟,鼎晟投資(股)公司代表人

董事:曾進成,鼎弘投資(股)公司代表人

獨立董事:陳水金,元升會計師事務所主持會計師

獨立董事:陳建男,朝陽科技大學工業設計系副教授

獨立董事:蔡武穎,富強輪胎工廠(股)公司董事長

獨立董事:雷忻蓉,儀鼎科技有限公司工程部主管

5.新任者職稱及姓名:

董事:曾崧柱

董事:曾呂敏華

董事:羅才仁

董事:江嘉軒

董事:賴俊谷

董事:鄭文祥

董事:原其彬

董事:賴入定

董事:曾進成

獨立董事:陳水金

獨立董事:陳建男

獨立董事:蔡武穎

獨立董事:雷忻蓉

6.新任者簡歷:

董事:曾崧柱,美利達工業(股)公司董事長

董事:曾呂敏華,鼎弘投資(股)公司董事長

董事:羅才仁,正新/瑪吉斯集團董事長,正新橡膠(中國)有限公司董事長

董事:江嘉軒,鼎晟投資(股)公司代表人

董事:賴俊谷,鼎晟投資(股)公司代表人

董事:鄭文祥,鼎弘投資(股)公司代表人

董事:原其彬,鼎弘投資(股)公司代表人

董事:賴入定,鼎弘投資(股)公司代表人

董事:曾進成,鼎弘投資(股)公司代表人

獨立董事:陳水金,元升會計師事務所主持會計師

獨立董事:陳建男,朝陽科技大學工業設計系副教授

獨立董事:蔡武穎,富強輪胎工廠(股)公司董事長

獨立董事:雷忻蓉,儀鼎科技有限公司工程部主管

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:曾崧柱(48,664,715)

董事:曾呂敏華(8,900,819)

董事:羅才仁(10,754)

董事:江嘉軒(7,314,925)

董事:賴俊谷(7,314,925)

董事:鄭文祥(390,022)

董事:原其彬(390,022)

董事:賴入定(390,022)

董事:曾進成(390,022)

獨立董事:陳水金(0)

獨立董事:陳建男(0)

獨立董事:蔡武穎(1,389,450)

獨立董事:雷忻蓉(0)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04~113/08/03

11.新任生效日期:113/06/26

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無