敏成健康:公告本公司113年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制

第22款

1.股東會決議日:113/06/25

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：楊弘仁

(2)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：許盛信

(3)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：劉慶文

(4)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：黃金舜

(5)董 事：楊征投資股份有限公司代表人：張長榮

(6)董 事：楊征投資股份有限公司代表人：楊文仁

(7)獨立董事：游啟璋

(8)獨立董事：吳夢楚

(9)獨立董事：張恆瑜

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案照案通過。

贊成權數22,719,720權占投票時出席股東表決權數23,146,258權之98.15%

反對權數110,676權，無效權數0權，棄權/未投票權數315,852權

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無