怡和國際:公告本公司113年股東常會決議通過解除第七屆新任董事競業禁止之限制案

第22款

1.股東會決議日:113/06/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)法人董事代表人：旭穎投資股份有限公司代表人朱文煌

(2)法人董事代表人：旭穎投資股份有限公司代表人李怡寧

(3)董事：邱振庭

(4)法人董事代表人：舜晟投資有限公司代表人顏裕昌

(5)法人董事代表人：旭穎投資股份有限公司代表人朱晉永

(6)董事：高培元

(7)獨立董事：洪國欽

(8)獨立董事：蘇正輝

(9)獨立董事：史弘祥

3.許可從事競業行為之項目:任職與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數三分之二

以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無