宸曜:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事一席案

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)解除董事兢業禁止案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(3)發行低於市價之員工認股權憑證案

7.其他應敘明事項:無