宸曜:公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止案

第21款

1.股東會決議日:113/06/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事長：高明和

董事：徐達仁

獨立董事：陳志成

獨立董事：范銘祥

獨立董事：賴子睿

3.許可從事競業行為之項目:

董事長：高明和

Neousys Technology Germany GmbH Managing Director

董事：徐達仁

八貫企業股份有限公司獨立董事、審計委員、薪酬委員

獨立董事：陳志成

恆旺投資有限公司董事

獨立董事：范銘祥

阿比特電子科技股份有限公司法務處長

創律國際法律事務所律師

獨立董事：賴子睿

久正光電股份有限公司獨立董事、審計委員、薪酬委員

熱映光電股份有限公司公司治理主管

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行

股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無