永昕:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:增選一名獨立董事案。

獨立董事當選名單：顏國隆

6.重要決議事項五、其他事項:

討論事項：

(1)通過以私募方式辦理現金增資發行新股案。

(2)通過修訂本公司「CL-102股東會議事規則」部分條文案。

其他議案：

(1)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。