淳紳:公告本公司113年股東常會重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:113/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國112年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第15屆獨立董事1席案。

獨立董事當選名單：連巍鐘(中央大學企管系學士畢，現任誠美材料

科技(股)公司總經理) 。

6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.其他應敘明事項:無。