威健:公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:113/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事：胡秋江先生、紀廷芳先生及陳冠華先生

法人董事:威記投資股份有限公司代表人：陳澄芳先生

獨立董事:蔡裕平先生、林弘先生、尤雪萍女士

4.舊任者簡歷:

自然人董事:胡秋江先生/本公司董事長、紀廷芳先生/本公司總經理及陳冠華先生/京

元電子股份有限公司董事

法人董事:威記投資股份有限公司代表人:陳澄芳先生/豐藝電子股份有限公司司董事長

獨立董事:蔡裕平先生/寶典投資集團董事長、林弘先生/華帥旅館管理顧問有限公司董

事長、尤雪萍女士/大松科技股份有限公司董事(代表法人:環國有限公司)

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事:胡秋江先生、紀廷芳先生及陳冠華先生

法人董事:威記投資股份有限公司代表人：陳澄芳先生

獨立董事:王建智先生、林弘先生、尤雪萍女士

6.新任者簡歷:

自然人董事:胡秋江先生/本公司董事長、紀廷芳先生/本公司總經理及陳冠華先生/京

元電子股份有限公司董事

法人董事:威記投資股份有限公司代表人:陳澄芳先生/豐藝電子股份有限公司司董事長

獨立董事:王建智先生/倍微科技股份有限公司董事、林弘先生/華帥旅館管理顧問有限

公司董事長、尤雪萍女士/大松科技股份有限公司董事(代表法人:環國有限公司)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:因配合113年度股東常會進行董事全面改選，依公司法第199條之1規定，原董

事(含獨立董事)之任期將於113年股東常會選出新任董事(含獨立董事)即提前解任。

9.新任者選任時持股數:

自然人董事：胡秋江先生--持股數8,843,627股

自然人董事：紀廷芳先生--持股數6,278,150股

自然人董事：陳冠華先生--持股數191,301股

法人董事：威記投資股份有限公司代表人：陳澄芳先生--持股數30,426,876股

獨立董事：王建智先生、林弘先生、尤雪萍女士--持股數皆為0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19

11.新任生效日期:113/06/20

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無