雄獅:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度財務報表及營業報告書案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案

董事當選人

王文傑、陳聖德、游張松、林超驊、

安東投資股份有限公司代表人：黃信川、金杏投資股份有限公司代表人：林淑貞

獨立董事當選人

利明(南犬)、柳婉郁、盧希鵬

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案

(3)修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案

(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無