亞泥:代本公司之重要子公司嘉惠電力(股)公司公告113年度股東常會重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:113/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認112年度盈餘分派案(每股配發現金股利1.7元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認112年度決算表冊(含營業報告書及財務報表)。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事(含獨立董事)及監察人案

董事當選名單如下:

董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人徐旭東先生。

董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人徐旭平先生。

董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人李坤炎先生。

董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人吳玲綾女士。

董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人余東霖先生。

獨立董事當選人:蘇清波先生。

獨立董事當選人:江孟貞女士。

監察人當選人:亞洲投資股份有限公司代表人鍾振和先生。

監察人當選人:亞洲投資股份有限公司代表人王照宇先生。

任期自113年6月20日起，為期3年。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。