研通:公告本公司113年度股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:113/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司一一二年度盈餘分配案。﹝配發現金股利17,820,350元﹞

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過全面改選董事案。

選舉結果，董事、獨立董事當選名單如下：

董事-閎崴投資股份有限公司 代表人:許劍郎

董事-黃正華

獨立董事-胡秋江

獨立董事-陳永修

獨立董事-林素瑜

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。