光鋐:公告本公司股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止限制

第21款

1.股東會決議日:113/06/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:

許明森

維善投資股份有限公司

群怡投資股份有限公司代表人:楊柱祥

方榮熙

榮創能源科技股份有限公司代表人:鄭禎訓

黃德利

獨立董事:

蘇炎坤

鄧及人

魏志宏

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條規定經表決贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董事:群怡投資股份有限公司代表人:楊柱祥

(2)獨立董事:魏志宏

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)寧波群豐駿電子科技有限公司董事

(2)研兆貿易(上海)有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)浙江省寧波保稅區曹娥江路8號2幢3F

(2)中國(上海)自由貿易試驗區美桂北路317號2幢一層113室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)LCD後段模組及其零組件之製造與銷售。

(2)貿易買賣業。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。