進能服:公告本公司第三屆審計委員會委員名單

第6款

1.發生變動日期:113/06/19

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事：劉祥泰

(2)獨立董事：李禮仲

(3)獨立董事：白幸卉

(4)獨立董事：吳宏一

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事：劉祥泰/本公司獨立董事。

(2)獨立董事：李禮仲/本公司獨立董事。

(3)獨立董事：白幸卉/本公司獨立董事。

(4)獨立董事：吳宏一/本公司獨立董事。

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：劉祥泰

(2)獨立董事：李禮仲

(3)獨立董事：白幸卉

(4)獨立董事：吳宏一

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：劉祥泰

本公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員/

萬能科技大學航空暨工程學院教授兼院長/

萬能科技大學教學發展中心主任。

(2)獨立董事：李禮仲

本公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員/

國立臺北商業大學會計資訊系兼任副教授/

國立台北商業大學連鎖加盟經營管理與法律研究中心執行長/

國立臺北科技大學通識中心兼任副教授/日晟(股)公司董事/

上揚科技(股)公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員/

台鋼科技大學董事會監察人/財團法人勇健文化藝術基金會董事長/

凱勝綠能科技(股)公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員/

直銷智庫協會秘書長/中華直銷法律學會理事/

財團法人新北市炎洲教育基金會董事/社團法人松山國小校友會理事長/

財團法人太平洋經濟合作理事會中華民國委員會董事。

(3)獨立董事：白幸卉

本公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員/

台灣歐力士(股)公司稽核顧問/個人接案獨立顧問。

(4)獨立董事：吳宏一

本公司獨立董事及薪資報酬委員會委員/

岩信聯合會計師事務所主持會計師/三地能源(股)公司監察人/

塔克丹尼管理顧問(股)公司董事長。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/01-113/03/31

10.新任生效日期:113/06/19

11.其他應敘明事項:無。