大拓-KY:公告本公司改選董事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:113/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍:

舊任董事:

佐佐木 Beji 日本

奧山一寸法師 日本

舊任獨立董事：

葉信源 台灣

宮下輝明 日本

加藤一郎 日本

4.舊任者簡歷:

佐佐木 Beji 蓋曼群島商日本大拓股份有限公司董事長

奧山一寸法師 蓋曼群島商日本大拓股份有限公司董事

舊任獨立董事：

葉信源 蓋曼群島商日本大拓股份有限公司獨立董事

宮下輝明 蓋曼群島商日本大拓股份有限公司獨立董事

加藤一郎 蓋曼群島商日本大拓股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱、姓名及國籍:

新任董事:

佐佐木 Beji 日本

奧山一寸法師 日本

新任獨立董事:

葉信源 台灣

陳德川 台灣

黃翠玲 台灣

6.新任者簡歷:

新任董事:

佐佐木 Beji 蓋曼群島商日本大拓股份有限公司董事長

奧山一寸法師 蓋曼群島商日本大拓股份有限公司董事

新任獨立董事:

葉信源 蓋曼群島商日本大拓股份有限公司獨立董事

陳德川 台灣太創能源(股)公司總經理

黃翠玲 國泰綜合證券

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

新任董事:

佐佐木 Beji:19,925,306股

奧山一寸法師:0股

新任獨立董事:

葉信源:0股

陳德川:250股

黃翠玲:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

110/08/27~113/08/26

11.新任生效日期:113/06/19

12.同任期董事變動比率:

任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:

任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:

不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，

填「是」者,請附加說明具體因應措施):否

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,

請附加說明具體因應措施):否

18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無