某銀行高管挪用公款並通過虛擬貨幣洗錢，涉案高達26億元
BlockBeats 律動財經 2024-06-18 20:30
BlockBeats 消息，6 月 18 日，據界面新聞報導，2020 年 8 月，原葫蘆島銀行黨委書記同行長與股東相互勾結，以化解不良資產為由虛構資管計劃，挪用該行資金高達 26 億元。犯罪人員將其中 18 億餘元非法匯兌成外幣轉至香港公司帳戶內。2020 年 9 月至 10 月，犯罪人員在虛擬幣交易微信群內以高於市場價收購虛擬幣，之後，獲得的虛擬幣通過境外虛擬幣收購商將所購虛擬幣在境外拋售兌換成美元等匯款至香港公司銀行帳戶。法院認為，明知他人資金系來源於銀行的犯罪所得，仍幫助其轉化成虛擬貨幣轉移至境外，情節嚴重，其行為已構成洗錢罪。
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