錩新:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

第19屆董事選舉案，當選名單如下

(1)董事:

晉成投資控股股份有限公司 代表人丁廣欽先生

晉成投資控股股份有限公司 代表人王鍾渝先生

晉成投資控股股份有限公司 代表人汪忠一先生

李三榮先生

(2)獨立董事:

林美玲女士

楊雲悌先生

黃富雄先生

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除本公司新任董事暨代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無