保瑞:代重要子公司保瑞生技股份有限公司公告113年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:113/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及

財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

(2)通過訂定「資金貸與他人作業程序」案

(3)通過訂定「背書保證作業程序」案

(4)通過訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案

7.其他應敘明事項:無