永立榮:公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員

第6款

1.發生變動日期:113/06/17

2.功能性委員會名稱:薪酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事:陳怡萍

(2)獨立董事:王世華

(3)獨立董事:胡朝榮

4.舊任者簡歷:

獨立董事:陳怡萍

(1)富允資產管理有限公司董事兼總經理

(2)尚采國際有限公司董事兼總經理

(3)台翰精密科技(股)公司獨立董事

(4)英屬開曼群島商Toplogis, Inc.董事

(5)運籌網通(股)公司董事

(6)集富特國際行銷(股)公司董事

獨立董事:王世華

(1)任遠國際法律事務所合署/顧問律師

(2)崇太(股)公司監察人

(3)臺灣高等法院法官

(4)臺灣臺中地方法院法官/審判長

獨立董事:王錫傑

(1)東生華製藥(股)公司資深研究員

(2)臺灣東洋藥品工業(股)公司研發部協理

5.新任者姓名:

(1)獨立董事:陳怡萍

(2)獨立董事:王世華

(3)獨立董事:胡朝榮

6.新任者簡歷:

獨立董事:陳怡萍

(1)富允資產管理有限公司董事兼總經理

(2)尚采國際有限公司董事兼總經理

(3)台翰精密科技(股)公司獨立董事

(4)英屬開曼群島商Toplogis, Inc.董事

(5)運籌網通(股)公司董事

(6)集富特國際行銷(股)公司董事

獨立董事:王世華

(1)任遠國際法律事務所合署/顧問律師

(2)崇太(股)公司監察人

(3)臺灣高等法院法官

(4)臺灣臺中地方法院法官/審判長

獨立董事:胡朝榮

(1)臺北醫學大學教授兼醫學院院長

(2)臺北醫學大學部立雙和醫院神經科主治醫師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事全面改選，薪資報酬委員會委員任期屆滿，重新委任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~113/07/25

10.新任生效日期:113/06/17

11.其他應敘明事項:無。