永立榮:公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

第22款

1.股東會決議日:113/06/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：簡奉任

(2)董事：黃效民

(3)董事：香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華

(4)董事：陳鴻榮

(5)獨立董事：陳怡萍

(6)獨立董事：胡朝榮

3.許可從事競業行為之項目:

本公司營業範圍相同或類似之營業項目。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)董事：香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事：香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華

(1) 微琥(上海)健康管理諮詢有限公司/執行董事

(2)晶亞（上海）貿易有限公司/執行董事

(3)上海遠碩企業管理諮詢有限公司/執行董事

(4)麗碩（上海）生物科技有限公司/執行董事

(5)上海雅樸醫療美容診所有限公司/執行董事

(6)海南首懋投資有限公司/執行董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

董事：香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華

(1)微琥(上海)健康管理諮詢有限公司：中國上海市徐匯區陝西南路180弄1號213室

(2)晶亞（上海）貿易有限公司：中國上海市徐匯區陝西南路238號3樓315室

(3)上海遠碩企業管理諮詢有限公司：中國上海市徐匯區零陵路583號9樓320室

(4)麗碩（上海）生物科技有限公司：中國上海市徐匯區永嘉路692號2幢366室

(5)上海雅樸醫療美容診所有限公司：中國上海市長寧區淮海西路666號1404-1406室

(6)海南首懋投資有限公司：海南省瓊海市博鰲樂城國際醫療旅遊先行區康樂路1號

國際醫學產業中心F棟二層B025、B026、B027

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

董事：香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華

(1)微琥(上海)健康管理諮詢有限公司：投資控股、經銷護膚產品及健康食品

(2)晶亞（上海）貿易有限公司：經銷護膚產品及健康食品

(3)上海遠碩企業管理諮詢有限公司：企業管理諮詢及投資控股

(4)麗碩（上海）生物科技有限公司：企業管理諮詢及投資控股

(5)上海雅樸醫療美容診所有限公司：醫療美容服務

(6)海南首懋投資有限公司：企業管理諮詢及投資控股

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

董事：香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華

(1)微琥(上海)健康管理諮詢有限公司：0

(2)晶亞（上海）貿易有限公司：0

(3)上海遠碩企業管理諮詢有限公司：0

(4)麗碩（上海）生物科技有限公司：0

(5)上海雅樸醫療美容診所有限公司：0

(6)海南首懋投資有限公司：0

12.其他應敘明事項:無。