雅茗-KY:公告本公司113年股東常會決議解除新任董事競業禁止案

第21款

1.股東會決議日:113/06/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)吳伯超董事 :

Yummy-Town Holding Corporation董事

上海仙(足宗)林董事

上海太全董事

廣州展成董事

上海快樂檸檬董事

北京佳群董事

上海游香董事長

上海愛群監事

上海享樂食餐飲服務有限公司董事

(2)陳佑真董事:

Yummy-Town Holding Corporation董事

Yummy-town USA LLC董事

Happy Lemon West董事

Happy Lemon (M) Sdn Bhd董事

GW Bros International Corporation董事

上海仙(足宗)林董事

上海太全監事

廣州展成監事

上海快樂檸檬監事

成都快樂檸檬監事

上海游香監事

上海愛群監事

上海享樂食餐飲服務有限公司監事

(3)Yummy Town International Limited法人董事代表人江錫毅董事:

上海冠軍貿易有限公司執行董事

中山皇冠皮件有限公司董事

隆冠(上海)置業有限公司董事

寧波酷旺智能科技有限公司董事

上海六鉅人文化發展有限公司董事

上海享樂食餐飲服務有限公司董事

上海檬奇奇科技有限公司董事

Yummy-Town Holding Corporation董事

Happy Lemon West董事

(4)Yummy Town International Limited法人董事代表人顏賢銘董事:

永光肥皂股份有限公司董事長

(5)杜啟堯獨立董事:

東元精電股份有限公司獨立董事

岱宇國際股份有限公司獨立董事

(6)司徒嘉恒獨立董事:

桂田文創股份有限公司獨立董事

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3.許可從事競業行為之項目:與本公司公司章程營業範圍相同之項目

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經出席股東投票表決後，本案照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)吳伯超董事

(2)陳佑真董事

(3)Yummy Town International Limited法人董事代表人江錫毅

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)吳伯超董事 :

上海仙(足宗)林董事

上海太全董事

廣州展成董事

上海快樂檸檬董事

北京佳群董事

上海游香董事長

上海愛群監事

上海享樂食餐飲服務有限公司董事

(2)陳佑真董事:

上海仙(足宗)林董事

上海太全監事

廣州展成監事

上海快樂檸檬監事

成都快樂檸檬監事

上海游香監事

上海愛群監事

上海享樂食餐飲服務有限公司監事

(3)Yummy Town International Limited法人董事代表人江錫毅董事:

上海冠軍貿易有限公司執行董事

中山皇冠皮件有限公司董事

隆冠(上海)置業有限公司董事

寧波酷旺智能科技有限公司董事

上海六鉅人文化發展有限公司董事

上海享樂食餐飲服務有限公司董事

上海檬奇奇科技有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

上海仙(足宗)林: 上海市普陀區桃浦鎮金通路199號3號樓

上海太全: 上海市普陀區桃浦鎮金通路199號3號樓

上海快樂檸檬: 上海市普陀區桃浦鎮金通路199號3號樓

北京佳群: 北京市朝陽區霄雲路40號院國航世紀大廈1號樓3層165室

上海愛群: 上海市普陀區桃浦鎮金通路199號3號樓

成都快樂檸檬: 成都市青羊區青龍街51號倍特康派大廈15樓1-2號A室

上海游香: 上海市普陀區桃浦鎮金通路199號3號樓

廣州展成: 廣州市越秀區東風中路268號交易廣場601～603、604A室

上海檬奇奇: 上海市普陀區桃浦鎮金通路199號3號樓

上海享樂食: 上海市普陀區桃浦鎮金通路199號3號樓

上海冠軍貿易有限公司: 上海市普陀區桃浦鎮金通路199號

中山皇冠皮件有限公司: 中國廣東省中山市三鄉鎮皇冠路1號

隆冠(上海)置業有限公司: 上海市普陀區桃浦鎮金通路199號

寧波酷旺智能科技有限公司: 浙江省寧波市鄞州區學士路655號

科技資訊孵化園B棟309室

上海六鉅人文化發展有限公司: 上海市普陀區桃浦鎮金通路199號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

上海仙(足宗)林: 餐飲店鋪、收取加盟金及特許權使用費

上海太全: 餐飲食品原物料買賣

廣州展成: 餐飲店鋪、收取加盟金及特許權使用費

上海快樂檸檬: 飲品買賣、收取加盟金及特許權使用費

北京佳群: 飲品買賣、收取加盟金及特許權使用費

成都快樂檸檬: 餐飲店鋪

上海游香: 餐飲店鋪

上海檬奇奇: 餐飲店鋪

上海愛群: 餐飲店鋪

上海享樂食: 餐飲店鋪

上海冠軍貿易有限公司: 旅行用品製造與銷售

中山皇冠皮件有限公司: 皮件製造與銷售

隆冠(上海)置業有限公司: 地產營業

寧波酷旺智能科技有限公司: 自動化控制設備相關

上海六鉅人文化發展有限公司: 設計與製作廣告

10.對本公司財務業務之影響程度:

係本公司間接投資之子公司，藉以拓展業務領域

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無