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新門:公告本公司113年股東常會重要決議事項

鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:58


第18款


公司代號:5432


公司名稱:新門

發言日期:2024/06/13

發言時間:17:58:51

發言人:李曉青

1.股東常會日期:113/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司112年度盈餘分配案,現金股利每股1元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司第十三屆董事選舉案。

董事當選名單:董 事:陳政隆

董 事:三門科技(股)公司代表人-江健智

董 事:三門科技(股)公司代表人-李榮恩

董 事:梁力仁

董 事:陳呂素玉

獨立董事:傅亦中

獨立董事:游文彬

獨立董事:陳鴻霖

獨立董事:溫機榮

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除本公司第十三屆董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無

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