山太士:公告本公司股東會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:113/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案,當選名單如下:

(1)董事:吳學宗

(2)董事:吳家宗

(3)董事:朋程投資股份有限公司 代表人：林英昌

(4)董事:蔡幸樺

(5)獨立董事:江肇欽

(6)獨立董事:莊東漢

(7)獨立董事:黃詩瑩

6.重要決議事項五、其他事項:

解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無