晶華:公告本公司113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)慶晟投資(股)公司代表人：潘思亮

(2)慶晟投資(股)公司代表人：蔣一惠

(3)慶晟投資(股)公司代表人：王榮薇

(4)慶晟投資(股)公司代表人：林明月

(5)晶華國際發展(股)公司代表人：李孔文

(6)晶華國際發展(股)公司代表人：高志尚

獨立董事：

(1)張果軍

(2)賴瑟珍

(3)王文傑

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)慶晟投資(股)公司代表人：潘思亮 本公司董事長

(2)慶晟投資(股)公司代表人：蔣一惠 本公司董事

(3)慶晟投資(股)公司代表人：王榮薇 JRV吉瑞凡(股)公司總經理

(4)慶晟投資(股)公司代表人：林明月 本公司董事

(5)晶華國際發展(股)公司代表人：李孔文 大田精密工業(股)公司董事長

(6)晶華國際發展(股)公司代表人：高志尚 義美食品(股)公司董事長

獨立董事：

(1)張果軍 國風傳媒董事長

(2)賴瑟珍 台灣旅遊交流協會理事長

(3)王文傑 雄獅旅行社(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)慶晟投資(股)公司代表人：潘思亮

(2)慶晟投資(股)公司代表人：蔣一惠

(3)慶晟投資(股)公司代表人：王榮薇

(4)慶晟投資(股)公司代表人：賴瑟珍

(5)晶華國際發展(股)公司代表人：李孔文

(6)晶華國際發展(股)公司代表人：高志尚

獨立董事：

(1)張果軍

(2)王文傑

(3)王 煒

6.新任者簡歷:

董事：

(1)慶晟投資(股)公司代表人：潘思亮 本公司董事長

(2)慶晟投資(股)公司代表人：蔣一惠 本公司董事

(3)慶晟投資(股)公司代表人：王榮薇 JRV吉瑞凡(股)公司總經理

(4)慶晟投資(股)公司代表人：賴瑟珍 台灣旅遊交流協會理事長

(5)晶華國際發展(股)公司代表人：李孔文 大田精密工業(股)公司董事長

(6)晶華國際發展(股)公司代表人：高志尚 義美食品(股)公司董事長

獨立董事：

(1)張果軍 國風傳媒董事長

(2)王文傑 雄獅旅行社(股)公司董事

(3)王 煒 中磊電子(股)公司董事長暨執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:113年股東常會全面改選董事。

9.新任者選任時持股數:

董事：

(1)慶晟投資(股)公司代表人：潘思亮 11,015,923股

(2)慶晟投資(股)公司代表人：蔣一惠 11,015,923股

(3)慶晟投資(股)公司代表人：王榮薇 11,015,923股

(4)慶晟投資(股)公司代表人：賴瑟珍 11,015,923股

(5)晶華國際發展(股)公司代表人：李孔文 2,351,222股

(6)晶華國際發展(股)公司代表人：高志尚 2,351,222股

獨立董事：

(1)張果軍 0股

(2)王文傑 0股

(3)王 煒 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/20~113/08/19

11.新任生效日期:113/06/13

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無