晶華:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:表決承認本公司民國112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:表決通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:表決承認本公司民國112年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第二十三屆董事案。

董事當選名單：

慶晟投資股份有限公司代表人：潘思亮

慶晟投資股份有限公司代表人：蔣一惠

慶晟投資股份有限公司代表人：王榮薇

慶晟投資股份有限公司代表人：賴瑟珍

晶華國際發展股份有限公司代表人：李孔文

晶華國際發展股份有限公司代表人：高志尚

獨立董事當選名單：

張果軍

王文傑

王煒

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。