軒郁:公告本公司改選董事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:113/06/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：祥辰投資(股)公司代表人：胡蕙郁

董事：祥辰投資(股)公司代表人：楊婷婷

董事：聖倫投資(股)公司代表人：曾俊盛

董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：謝承運

獨立董事：王惟怡

獨立董事：陳偉航

獨立董事：洪欣儒

4.舊任者簡歷:

董事：祥辰投資(股)公司代表人：胡蕙郁/軒郁國際(股)公司董事長

董事：祥辰投資(股)公司代表人：楊婷婷/軒郁國際(股)公司業務處副總

董事：聖倫投資(股)公司代表人：曾俊盛/海悅國際開發(股)公司

法人董事代表人及策略總經理

董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：謝承運/彥文資產管理顧問(股)公司總經理

獨立董事：王惟怡/星展(台灣)商業銀行董事總經理

獨立董事：陳偉航/企業顧問

獨立董事：洪欣儒/緯鴻眾理法律事務所主持律師

5.新任者職稱及姓名:

董事：祥辰投資(股)公司代表人：胡蕙郁

董事：祥辰投資(股)公司代表人：楊尚軒

董事：聖倫投資(股)公司代表人：曾俊盛

董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：謝承運

獨立董事：王惟怡

獨立董事：陳偉航

獨立董事：洪欣儒

獨立董事：陳淑珠

6.新任者簡歷:

董事：祥辰投資(股)公司代表人：胡蕙郁/軒郁國際(股)公司董事長

董事：祥辰投資(股)公司代表人：楊尚軒/軒郁國際(股)公司總經理

董事：聖倫投資(股)公司代表人：曾俊盛/海悅國際開發(股)公司

法人董事代表人及策略總經理

董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：謝承運/彥文資產管理顧問(股)公司總經理

獨立董事：王惟怡/星展(台灣)商業銀行董事總經理

獨立董事：陳偉航/企業顧問

獨立董事：洪欣儒/緯鴻眾理法律事務所主持律師

獨立董事：陳淑珠/新竹科學園區管理局副局長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

截至民國113年股東常會停止過戶日之持股數：

董事：祥辰投資(股)公司 5,000,955股

董事：祥辰投資(股)公司 5,000,955股

董事：聖倫投資(股)公司 1,467,191股

董事：彥文資產管理顧問(股)公司 460,744股

獨立董事：王惟怡 0股

獨立董事：陳偉航 0股

獨立董事：洪欣儒 0股

獨立董事：陳淑珠 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16 ~ 113/07/15

11.新任生效日期:113/07/16

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無