英濟:公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:113/06/07

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

徐文麟-董事

姜同會-董事

徐婉晟-董事

褚敏雄-董事

呂理力-法人董事代表人

張嘉正-法人董事代表人

江海邦-獨立董事

謝萬華-獨立董事

靳偉君-獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司之利益前提下，從事與本公司營業範圍相同

或類似之業務

4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

徐文麟-董事

張嘉正-法人董事代表人

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

徐文麟-上海英備精密模具有限公司董事長

張嘉正-上海英備精密模具有限公司監察人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

上海市青浦工業園區新達路930號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

精密模具之製造及銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:

上海英備精密模具有限公司為本公司持股90%之子公司，採權益法認列投資損益

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無