南僑:代子公司皇家可口股份有限公司公告董事會決議113年第二次股東臨時會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/06/07

2.股東臨時會召開日期:113/06/24

3.股東臨時會召開地點:台北市延平北路四段100號6樓會議室

4.召集事由一、報告事項:新增訂(1)董事會議事規範 (2)永續發展實務守則

(3)誠信經營守則 (4)道德行為準則 (5)誠信經營作業程序及行為指南

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂公司章程案

(2) 放棄南僑投控釋出其持有之皇家可口股份有限公司股份案

(3) 修訂「董事與監察人選舉辦法」、「股東會議事規則」、「背書保證作業程序」

「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」

7.召集事由四、選舉事項:增選1席監察人案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:113/06/10

11.停止過戶截止日期:113/06/24

12.其他應敘明事項:無