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公告

信實:公告本公司民國113年股東常會全面改選第六屆董事(含獨立董事)

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 13:35

第6款


公司代號:6721

公司名稱:信實

發言日期:2024/06/07

發言時間:13:35:16

發言人:趙雪吟

1.發生變動日期:113/06/06

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):全體董事(包含法人董事、獨立董事、自然人董事)

3.舊任者職稱及姓名:

董 事:昭美投資(股)公司 代表人:楊文榮

董 事:勝誠有限公司 代表人:鄭淑鈴

董 事:勝誠有限公司 代表人:陸蘊華

獨立董事:李弘暉

獨立董事:莊昆明

獨立董事:陳啟昌

獨立董事:黃映智

4.舊任者簡歷:

董 事:昭美投資(股)公司 代表人:楊文榮/信實保全(股)公司 董事長兼總經理

董 事:勝誠有限公司 代表人:鄭淑鈴/信實保全(股)公司 副董事長

董 事:勝誠有限公司 代表人:陸蘊華/信實公寓大廈管理維護(股)公司 採購部處長

獨立董事:李弘暉/遠東新世紀(股)公司人力資源處協理

獨立董事:莊昆明/全球專業合署會計師事務所所長

獨立董事:陳啟昌/陳啟昌律師事務所所長

獨立董事:黃映智/黃映智律師事務所所長

5.新任者職稱及姓名:

董 事:昭美投資(股)公司 代表人:楊文榮

董 事:勝誠有限公司 代表人:鄭淑鈴

董 事:勝誠有限公司 代表人:陸蘊華

獨立董事:李弘暉

獨立董事:李重慶

獨立董事:陳啟昌

獨立董事:黃凱臨

6.新任者簡歷:

董 事:昭美投資(股)公司 代表人:楊文榮/信實保全(股)公司 董事長兼總經理

董 事:勝誠有限公司 代表人:鄭淑鈴/信實保全(股)公司 副董事長

董 事:勝誠有限公司 代表人:陸蘊華/信實公寓大廈管理維護(股)公司 採購部處長

獨立董事:李弘暉/遠東新世紀(股)公司人力資源處協理

獨立董事:李重慶/高遠商務法律事務所所長

獨立董事:陳啟昌/陳啟昌律師事務所所長

獨立董事:黃凱臨/威瑞聯合會計師事務所所長

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:113年股東常會全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董 事:昭美投資(股)公司(代表人:楊文榮) 4,267,206 股

董 事:勝誠有限公司(代表人:鄭淑鈴) 3,755,222 股

董 事:勝誠有限公司(代表人:陸蘊華) 3,755,222 股

獨立董事:李弘暉 0 股

獨立董事:李重慶 0 股

獨立董事:陳啟昌 0 股

獨立董事:黃凱臨 0 股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/16~113/07/15

11.新任生效日期:113/06/06

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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