聯德控股-KY:代子公司聯德精密材料(中國)股份有限公司公告董事會決議召開2023年度股東會

第17款

1.董事會決議日期:113/06/07

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮陽光西路486號(公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:不適用

5.召集事由二、承認事項:不適用

6.召集事由三、討論事項:

(1) 公司2023年度董事會工作報告

(2) 公司2023年度監事會工作報告

(3) 公司2023年度財務報告

(4) 關於預計2024年度關聯交易的議案

(5) 關於聘任公司審計機構及其報酬的議案

(6) 關於關聯公司鎮江聯創擬向公司借款的議案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無