信實:公告本公司113年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第六屆董事，當選名單如下:

(1)董 事：昭美投資(股)公司法人代表人 楊文榮

(2)董 事：勝誠有限公司之法人代表人 鄭淑鈴

(3)董 事：勝誠有限公司之法人代表人 陸蘊華

(4)獨立董事：陳啟昌

(5)獨立董事：李重慶

(6)獨立董事：李弘暉

(7)獨立董事：黃凱臨

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。