志豐:公告本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:113/05/31

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)張演堂董事

(2)彭朋煌董事

(3)華威聯合股份有限公司董事

(4)謝芳菊獨立董事

(5)陳麗美獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

(1)張演堂董事:富泰營造股份有限公司董事長、富豊建設股份有限公司董事長

昌潤投資股份有限公司董事長、Kingstate International AURORA Union 董事

(2)彭朋煌董事:傳世通訊科技(股)公司董事長、東易企管顧問有限公司董事長

傳宇通訊(蘇州)有限公司董事長、泰碩電子股份有限公司董事長、台灣精星科技

股份有限公司董事、SUN RISE CORP董事、INFO-TEK HOLDING CO,,LTD董事

精華電子(蘇州)有限公司董事、技嘉科技股份有限公司獨立董事、信音企業股份

有限公司總經理、信音電子(中國)股份有限公司董事

(3)華威聯合股份有限公司董事:傳世科技股份有限公司董事

(4)謝芳菊獨立董事:達邁科技股份有限公司董事、幃翔精密股份有限公司獨立董事

川芳管理顧問股份有限公司監察人、川豐投資股份有限公司董事、天氣風險管理開

發股份有限公司監察人

(5)陳麗美獨立董事:昇鑫精密有限公司董事長

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數超過法定數額，

本案照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:彭朋煌

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

傳宇通訊(蘇州)有限公司董事長

精華電子(蘇州)有限公司董事

信音電子(中國)股份有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

傳宇(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州高新區嵩山路128號

精華電子(蘇州)有限公司:蘇州高新區金楓路183號

信音(中國)股份有限公司:蘇州市吳中區胥口鎮胥江工業園新峰路509號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

傳宇(蘇州)有限公司:無線通訊產品的製造與銷售

精華電子(蘇州)有限公司:計算機數碼產品、消費電子、電工電氣、電子元器件

信音(中國)股份有限公司:連接器之製造及銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無