鄉林:代子公司太裕營造公告113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及決算表冊。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事及監察人任期屆滿全面改選案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「背書保證作業處理辦法」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。