雙邦:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一一二年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案

新任董事當選名單如下：

董 事：張崇棠

董 事：陳阿明

董 事：陳根成

董 事：謝錫能

董 事：林合濱

董 事：鈺旺企業股份有限公司代表人：梁政炎

獨立董事：鄭政峰

獨立董事：蔡皓欽

獨立董事：陳麗玲

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。