廣華-KY:本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止案

第21款

1.股東會決議日:113/05/31

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事 余澤民

(2)董事 黃建中

(3)董事 陳乃榮

(4)獨立董事 林昇聖

(5)獨立董事 賴佳誼

3.許可從事競業行為之項目:

兼任其他營利事業之經理人及自營或為他人經營同類之業務。

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決結果:贊成權數56,004,980權，佔投票時出席股東表決權數56,872,573權

的97.64%，

通過解除本公司董事競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董事 余澤民

(2)董事 黃建中

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事 余澤民：

東莞佳立汽車飾件有限公司董事

常熟模諾廣澤汽車飾件有限公司董事

東莞大華廣澤表面處理科技有限公司董事

丘比克(天津)轉印有限公司董事

蘇州廣晉汽車飾件有限公司董事

(2)董事 黃建中

東莞新澤模具有限公司董事

江門塚田理研汽車飾件有限公司董事

常熟模諾廣澤汽車飾件有限公司董事及經理人

蘇州廣晉汽車飾件有限公司董事及經理人

東莞佳立汽車飾件有限公司董事

東莞創奕電子科技有限公司監事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)東莞佳立汽車飾件有限公司：廣東省東莞市厚街鎮厚街科技工業園

(2)常熟模諾廣澤汽車飾件有限公司：江蘇省常熟市沙家濱鎮常昆工業園區南新路

(3)東莞大華廣澤表面處理科技有限公司：廣東省東莞市厚街鎮環岡第一工業區

(4)丘比克(天津)轉印有限公司：天津新技術產業園區武清開發區

(5)蘇州廣晉汽車飾件有限公司：太倉市雙鳳鎮新湖東安路68號

(6)東莞新澤模具有限公司：廣東省東莞市厚街鎮厚街科技工業園

(7)江門塚田理研汽車飾件有限公司：廣東省江門市新會區崖門鎮新財富環保電

鍍基地第二期211座B邊第一、二層

(8)東莞創奕電子科技有限公司：東莞市厚街鎮厚街科技工業城工業中路3號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)東莞佳立汽車飾件有限公司：生產和銷售汽車零部件及電子零部件

(2)常熟模諾廣澤汽車飾件有限公司：生產和銷售各類汽車飾件、電子塑膠配件、

塑膠中空板箱及模具等業務

(3)東莞大華廣澤表面處理科技有限公司：汽車及電子塑膠零件之轉印處理及組裝業務

(4)丘比克(天津)轉印有限公司：汽車及電子塑膠零件之成型、轉印及噴塗等業務

(5)蘇州廣晉汽車飾件有限公司：生產和銷售汽車零部件及電子零部件

(6)東莞新澤模具有限公司：生產和銷售塑膠、五金模具，並提供相關的設計開發、

技術諮詢服務

(7)江門塚田理研汽車飾件有限公司：五金、塑膠電鍍加工，生產經營五金塑膠製

品和汽車飾件、衛浴飾件的塗裝等相關業務

(8)東莞創奕電子科技有限公司：生產和銷售汽車電子產品，並提供相關的研發、

技術諮詢及售後服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。