程曦資訊:代子公司程高資訊服務股份有限公司公告113年股東常會(董事會代行)重要決議事項

第15款

1.股東會日期:113/03/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國112年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。