群翊:本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈虧分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選本公司第十三屆董事

當選董事：展鋐投資(股)公司法人代表人-陳安順、毓豐投資(股)公司法人代表人-

李榮坤、紘翊投資(股)公司法人代表人-賴文章、活水投資(股)公司法人代表人-

余添和、戴水泉、王作京共6席。

當選獨立董事：李金德、洪慶昌、陳明星、林淑玲共4席。

任期自113年5月30日至116年5月29日止，任期3年。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。