金像電:公告本公司113年股東常會董事改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 楊承澤

董事 楊長基

董事 林蓮美

董事 金相投資股份有限公司代表人:蔡榮棟

董事 楊長青

董事 楊承蓉

獨立董事 謝鎮洲

獨立董事 江文石

獨立董事 林姿瑛

獨立董事 陳石池

4.舊任者簡歷:

董事 楊承澤 金像電子(股)公司 董事長(現任)

董事 楊長基 金像電子(股)公司 董事長

董事 林蓮美 金像電子(股)公司 董事

董事 金相投資股份有限公司代表人:蔡榮棟 金像電子(股)公司 董事

董事 楊長青 金像電子(股)公司 董事

董事 楊承蓉 金像電子(股)公司 董事

獨立董事 謝鎮洲 金像電子(股)公司 獨立董事

獨立董事 江文石 金像電子(股)公司 獨立董事

獨立董事 林姿瑛 金像電子(股)公司 獨立董事

獨立董事 陳石池 金像電子(股)公司 獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事 楊承澤

董事 楊長基

董事 林蓮美

董事 金相投資股份有限公司代表人:蔡榮棟

董事 楊長青

董事 楊承蓉

獨立董事 陳石池

獨立董事 凌宏新

獨立董事 胡大玲

獨立董事 劉文棟

6.新任者簡歷:

董事 楊承澤 金像電子(股)公司 董事長(現任)

董事 楊長基 金像電子(股)公司 董事長

董事 林蓮美 金像電子(股)公司 董事

董事 金相投資股份有限公司代表人:蔡榮棟 金像電子(股)公司 董事

董事 楊長青 金像電子(股)公司 董事

董事 楊承蓉 金像電子(股)公司 董事

獨立董事 陳石池 金像電子(股)公司 獨立董事

獨立董事 凌宏新 金像電子(股)公司 技術中心顧問退休

獨立董事 胡大玲 前任新加坡惠普全球科技(股)公司台灣分公司 採購協理

獨立董事 劉文棟 勤業眾信聯合會計師事務所 審計部協理退休

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事 楊承澤 17,653,216股

董事 楊長基 96,622,217股

董事 林蓮美 154,304股

董事 金相投資股份有限公司 5,151,375股

代表人:蔡榮棟 0股

董事 楊長青 2,652,400股

董事 楊承蓉 6,442,150股

獨立董事 陳石池 0股

獨立董事 凌宏新 0股

獨立董事 胡大玲 0股

獨立董事 劉文棟 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/6/10~113/6/9

11.新任生效日期:113/05/30

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否,任期屆滿全面改選。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無