易華電:本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認民國一一二年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國一一二年度營業報告書及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事7席(含獨立董事3席)

董事當選名單如下：

長華電材（股）公司代表人：萬文財

長華電材（股）公司代表人：洪全成

元耀能源科技（股）公司代表人：潘兆儀

南茂科技（股）公司代表人：許原豐

獨立董事當選名單如下：

楊順卿

蘇二郎

陳志宏

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂「股東會議事規則」案。

(2)本公司擬以資本公積配發現金案。

(3)通過解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制。

7.其他應敘明事項:無。