力致:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司第十屆董事，當選名單如下:

董事：饒振奇、施銘銓、吳俊賢

獨立董事：吳英志、楊士進、鍾幸芳、歐陽家立

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(2)通過辦理現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換

公司債案。

(3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。