總格精密:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第9款

1.事實發生日:113/05/29

2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項

一、股東常會決議日期：113/05/29

二、重要決議事項：

(一)報告事項：

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會審查報告。

(二)承認事項：

(1)112年度營業報告書、合併財務報表暨個體財務報表案。

(2)112年度盈虧撥補案。

(三)選舉暨討論事項：

(1)全面改選董事7席(含獨立董事3席)案

(2)解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

(3)本公司擬申請停止股票公開發行案。

(4)修訂本公司【公司章程】部分條文案。

(5)修訂本公司【董事選舉辦法】部分條文暨更名案。

(6)重新訂定本公司【股東會議事規則】並廢止原【股東會議事規則】案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無