神隆:公告本公司民國113年股東常會董事任期屆滿改選

第6款

1.發生變動日期:113/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：統一企業(股)公司代表人 羅智先

董事：統一企業(股)公司代表人 吳琮斌

董事：統一企業(股)公司代表人 郭嘉宏

董事：統一企業(股)公司代表人 蘇崇銘

董事：統一企業(股)公司代表人 賴富榮

董事：統一企業(股)公司代表人 鄭景元

董事：臺南紡織(股)公司代表人 侯博明

董事：高權投資(股)公司代表人 高秀玲

董事：統一國際開發(股)公司代表人 施秋茹

董事：行政院國家發展基金管理會代表人 謝明娟

董事：行政院國家發展基金管理會代表人 楊雅博

董事：台灣糖業(股)公司代表人 孫鈴明

獨立董事：張文昌

獨立董事：陳立宗

獨立董事：李明憲

獨立董事：張俊彥

獨立董事：楊俊佑

4.舊任者簡歷:

羅智先董事：統一企業(股)公司董事長

吳琮斌董事：統一企業(股)公司會計長

郭嘉宏董事：台新綜合證券(股)公司董事長

蘇崇銘董事：統一企業(股)公司副總經理

賴富榮董事：統一企業(股)公司協理

鄭景元董事：統一企業(股)公司經理

侯博明董事：臺南紡織(股)公司董事長

高秀玲董事：高權投資(股)公司董事長

施秋茹董事：統一國際開發(股)公司副總經理

謝明娟董事：嘉南藥理大學醫務管理系助理教授

楊雅博董事：國立高雄大學經營管理研究所教授

孫鈴明董事：台灣糖業(股)公司生技事業部執行長

張文昌獨立董事：臺北醫學大學董事、中央研究院院士

陳立宗獨立董事：國家衛生研究院癌症研究所特聘研究員、

台灣神經內分泌腫瘤學會理事長

李明憲獨立董事：志成合署會計師事務所副所長

張俊彥獨立董事：臺北醫學大學癌症轉譯研究中心主任

楊俊佑獨立董事：郭綜合醫院榮譽院長及骨科專任主治醫生

5.新任者職稱及姓名:

董事：統一企業(股)公司代表人 羅智先

董事：統一企業(股)公司代表人 吳琮斌

董事：統一企業(股)公司代表人 郭嘉宏

董事：統一企業(股)公司代表人 楊俊佑

董事：統一企業(股)公司代表人 賴富榮

董事：統一企業(股)公司代表人 鄭景元

董事：臺南紡織(股)公司代表人 侯博明

董事：高權投資(股)公司代表人 高秀玲

董事：統一國際開發(股)公司代表人 施秋茹

董事：行政院國家發展基金管理會代表人 謝明娟

董事：行政院國家發展基金管理會代表人 楊雅博

董事：台灣糖業(股)公司代表人 孫鈴明

獨立董事：張文昌

獨立董事：陳立宗

獨立董事：李明憲

獨立董事：張俊彥

獨立董事：蘇來守

6.新任者簡歷:

羅智先董事：統一企業(股)公司董事長

吳琮斌董事：統一企業(股)公司會計長

郭嘉宏董事：台新綜合證券(股)公司董事長

楊俊佑董事：郭綜合醫院榮譽院長及骨科專任主治醫生

賴富榮董事：統一企業(股)公司協理

鄭景元董事：統一企業(股)公司經理

侯博明董事：臺南紡織(股)公司董事長

高秀玲董事：高權投資(股)公司董事長

施秋茹董事：統一國際開發(股)公司副總經理

謝明娟董事：嘉南藥理大學醫務管理系助理教授

楊雅博董事：國立高雄大學經營管理研究所教授

孫鈴明董事：台灣糖業(股)公司生技事業部執行長

張文昌獨立董事：臺北醫學大學董事、中央研究院院士

陳立宗獨立董事：國家衛生研究院癌症研究所特聘研究員、

台灣神經內分泌腫瘤學會理事長

李明憲獨立董事：志成合署會計師事務所副所長

張俊彥獨立董事：臺北醫學大學癌症轉譯研究中心主任

蘇來守獨立董事：臺灣生物醫藥製造(股)公司董事、

世界先進體積電路(股)公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

統一企業(股)公司 持有股數： 299,968,639股

臺南紡織(股)公司 持有股數： 23,605,921股

高權投資(股)公司 持有股數： 14,832,733股

統一國際開發(股)公司 持有股數： 28,673,421股

行政院國家發展基金管理會 持有股數： 109,539,014股

台灣糖業(股)公司 持有股數： 32,581,963股

張文昌獨立董事 持有股數： 0股

陳立宗獨立董事 持有股數： 0股

李明憲獨立董事 持有股數： 0股

張俊彥獨立董事 持有股數： 0股

蘇來守獨立董事 持有股數： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/20

11.新任生效日期:113/05/28

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無