建準電機：本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/09

2.重要決議事項:

承認事項：

(1)承認一百零三年度營業報告書及各項財務決算表冊案。

(2)承認一百零三年度盈餘分配案。

討論暨選舉事項：

(1)通過修正本公司「公司章程」案。

(2)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。

(6)通過改選本公司董事及獨立董事選舉案，當選名單如下：

董事：優源投資股份有限公司(代表人：洪銀樹、洪陳富英、洪慶昇)、

耐斯企業股份有限公司(代表人：陳鏡亮 )、黃宣為、林增埕

獨立董事：辛純浩、白美香、陳志銘

(7)通過解除新任董事競業行為禁止之限制案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無