聯華:公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止限制案

第21款

1.股東會決議日:113/05/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董 事：苗豐強 (財團法人育秀教育基金會代表人)

(2)董 事：苗豐盛

(3)董 事：林信宏

(4)董 事：孫頌恩 (聯成化學科技股份有限公司代表人)

(5)董 事：譚成育 (義源投資股份有限公司代表人)

(6)董 事：周祖菴 (義源投資股份有限公司代表人)

(7)獨立董事：周行一

(8)獨立董事：林建佑

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)林信宏：本公司董事。

(2)林建佑：本公司獨立董事。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

林信宏董事：

(1)煙台台華食品實業有限公司董事長

(2)雙華食品(上海)有限公司董事長

林建佑獨立董事：

(1)上海元富餐飲管理有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)煙台台華食品實業有限公司：山東省煙台市環海路副28號

(2)雙華食品(上海)有限公司：上海市蓮花南路2333號

(3)上海元富餐飲管理有限公司：上海市靜安區延安中路841號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)煙台台華食品實業有限公司：經營麵粉、麵粉類加工食品之生產與銷售業務

(2)雙華食品(上海)有限公司：一般租賃業

(3)上海元富餐飲管理有限公司：餐飲服務業

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無